本文摘要：本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。安徽恒源煤电股份有限公司（以下全称公司）于2018年9月26日开会第六届董事会第二十二次会议，审查会通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，表示同意对安徽恒源煤电购电有限责任公司（以下全称：购电公司）减少注册资本。

现就涉及事项公告如下：一、注册资本阐述1、注册资本的基本情况为逃跑电力体制改革的机遇减缓发展，提升电力经营灵活性，构建公司电力资源优化配备，培育新的经济增长点，公司投资成立了安徽恒源煤电购电有限责任公司（参见：公司《关于投资成立安徽恒源煤电购电有限责任公司的公告》公告编号：2016-018）。购电公司正式成立于2017年5月9日，注册资本为1000万元，系由公司的全资子公司。根据2018年9月12日安徽电力交易中心有限公司《关于积极开展2018年第三批市场主体管理制度工作的公告》中公布的《购电公司管理制度程序服务指南》，其中登记递交材料目录表格及填上解释中具体：资产证明主要指不具备资质的会计师事务所开具的审计报告、验资报告、企业财务报表等需要证明企业资产的材料；开户银行开具的全额资本不得高于2000万元人民币证明。公司本次白鱼对售电公司注册资本1000万元，以符合市场准入条件。

2、注册资本的审核程序2018年9月26日，公司开会第六届董事会第二十二次会议，审查会通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等涉及规定,本次注册资本在公司董事会决策权限内，需要递交公司股东大会审查会。本次注册资本归属于对全资子公司的投资，不牵涉到关联交易，亦不包含《上市公司根本性资产重组管理办法》规定的根本性资产重组。二、注册资本主体的基本情况公司名称：安徽恒源煤电购电有限责任公司企业性质：有限责任公司（非自然人投资或有限公司的法人独资）登记地址：安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团公司办公楼五楼501室法定代表人：董昌伟注册资本：1000万元正式成立日期：2017年5月9日统一社会信用代码：91341300MA2NL33112经营范围：电力供应销售，电网配电业务投资和服务，电力设备运营、确保、试验，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的杂货、销售、出租，电力项目投资，商务信息咨询，电力涉及的数据库服务、数据库管理（依法需经批准后的项目，经涉及部门批准后方可积极开展经营）。三、注册资本的主要内容公司本次对售电公司减少注册资本1000万元，注册资本已完成后，购电公司注册资本将更改为人民币2000万元。

四、注册资本的目的和对公司的影响本次购电公司减少注册资本，并经涉及部门审核合乎市场准入条件后，将可相结合公司现有电厂逐步拓展购电市场，主动根据电力体制改革进展情况，守住优势资源，拓展电子货币业务，为公司建构收益。五、有可能不存在的风险因发电企业、用电客户原因，有可能不存在交易量风险、竞争风险。前日公告。

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